美國司法部領導全球反詐騙行動，扣押300萬美元加密貨幣，東南亞逮捕63人

一場由 Meta 主導、並獲得美國司法部（DOJ）、FBI、Coinbase、微軟（Microsoft）及星鏈（Starlink）支援的大規模反詐騙行動，官員週二表示，共逮捕 63 人、凍結 300 萬美元加密貨幣，並移除超過 140 萬個與詐騙相關的線上帳號。

「保護世界各地的人們免受詐騙侵害，是我們最優先的事項之一，」Meta 副總裁兼副總法律顧問 Chris Sonderby 在聲明中表示。他指出，這次行動「展現了合作打擊詐騙者的力量。」

這項為期兩週的行動於 5 月 18 日啟動，集結了美國司法部詐騙中心打擊小組——由華盛頓特區美國檢察官 Jeanine Ferris Pirro 領導——以及 FBI、泰國皇家警察、微軟、Coinbase、星鏈，以及來自英國、澳洲、加拿大、紐西蘭和泰國的執法機構。泰國皇家警察逮捕了 63 名涉嫌與詐騙中心有關的個人，而 Coinbase 則凍結了超過 300 萬美元與犯罪網絡相關的加密貨幣資產。Meta 從 Facebook 和 Instagram 移除了約 140 萬個詐騙帳號、粉絲專頁和社團，微軟關閉了約 2 萬個帳號，星鏈則中斷了數千個與這些網絡相關的網路終端設備。

此次行動的目標是打擊犯罪詐騙網絡，當局稱這些網絡每年透過愛情詐騙、加密貨幣投資騙局及其他詐騙手法，從美國人手中騙取數十億美元。FBI 本月稍早報告指出，2025 年美國人因加密貨幣及 AI 相關詐騙的損失已超過 110 億美元，其中以投資騙局造成的損失最為嚴重。官員表示，許多作案組織來自東南亞與跨國有組織犯罪集團相關的強迫勞動園區。當局還識別出數十個先前未知的詐騙園區和犯罪網絡，並已將相關資料移交給執法機構進一步調查。

此次行動為去年12月以來的第三次聯合行動

Meta 表示，這是自 2025 年 12 月以來，該公司與美國司法部詐騙中心打擊小組的第三次聯合行動。規模大幅擴大：從 12 月移除 5.9 萬個詐騙資產，到 3 月增至 15 萬個，再到此次最新行動中的 140 萬個。Meta 表示，在三波行動中，該公司總共移除了超過 160 萬個詐騙帳號、粉絲專頁和社團，並提供情報協助泰國皇家警察逮捕了 84 人。

Coinbase 表示，此次行動展現了區塊鏈技術在調查中的價值。「我們知道加密貨幣在非法金融方面有時會受到不公平的評價，」該交易平台表示。「但現實正好相反。區塊鏈技術為執法機構提供了傳統金融體系通常無法提供的東西：一個透明、不可篡改且永久保存的交易記錄。」

美國司法部詐騙中心打擊小組在 52 天內已執行超過 450 項重大執法行動，包括搜索令、逮捕和定罪，美國國家詐欺執法助理總檢察長 Colin McDonald 表示。此次行動遵循更廣泛的國際打擊加密貨幣詐騙基礎設施的模式。今年 4 月，美國詐騙中心打擊小組凍結了超過 7.01 億美元與投資詐騙相關的加密貨幣。杜拜警方在 FBI 及中國當局協調下主導的一場打擊行動，逮捕了 276 人，並關閉了至少 9 個加密貨幣詐騙中心。

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